Nederlandse aanpak witwassen positief beoordeeld

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.

iCOV on tour!

iCOV ging on tour om de samenwerking met haar partners te vieren. iCOV-collega’s gingen per fiets en te voet langs aangesloten organisaties om daar een attentie te overhandigen en werden overal hartelijk ontvangen.

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

6 miljoen verstopt in bed

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.

iCOV in de rechtspraak

Rapportages van iCOV worden regelmatig gebruikt voor de bewijsvoering in een rechtszaal. Een overzicht van de meest spraakmakende zaken.

Sushi-keten in de knoei

Een bekende sushi-keten blijkt te frauderen met kassasystemen. Maar om de omvang van de fraude goed in kaart te brengen, moet eerst de (bewust) onduidelijke organisatiestructuur in beeld worden gebracht. Daar helpt iCOV bij.

Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen

Een vrouw zonder noemenswaardige inkomsten blijkt 12 huizen te hebben. Haar man is veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Maar kan er nu beslag worden gelegd op het vermogen van zijn partner?

Wordt hier geld witgewassen?

Een Rotterdamse winkelstraat springt in het oog vanwege onder meer de grote hoeveelheid bruidswinkels. Wordt hier geld witgewassen? Een politieteam dat zich bezighoudt met Ondermijning in Rotterdam schakelt iCOV in.

10 jaar voor Brabantse drugsbende

Een drugsbende uit Brabant is recent veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. iCOV heeft op diverse manieren bijgedragen aan het onderzoek, de opsporing en de dag dat de politie de bende overmeesterde.

Prof. Unger over iCOV

Prof. Dr. Unger heeft zich recent in de vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie positief uitgelaten over de infobox. Zij noemde iCOV een international rolmodel als het gaat om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de bestedingen van criminelen.