Nederlandse aanpak witwassen positief beoordeeld
De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.
Tonnen terug naar de schatkist
Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.
6 miljoen verstopt in bed
iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.
iCOV in de praktijk
iCOV rapportages dragen bij aan de dossieropbouw van uiteenlopende (straf)zaken. iCOV ziet deze zaken regelmatig verschijnen in de media, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Een kleine greep uit de zaken, waarbij iCOV rapportages inzicht gaven in de vermogenscomponenten.
Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen
Een vrouw zonder noemenswaardige inkomsten blijkt 12 huizen te hebben. Haar man is veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Maar kan er nu beslag worden gelegd op het vermogen van zijn partner?
Wordt hier geld witgewassen?
Een Rotterdamse winkelstraat springt in het oog vanwege onder meer de grote hoeveelheid bruidswinkels. Wordt hier geld witgewassen? Een politieteam dat zich bezighoudt met Ondermijning in Rotterdam schakelt iCOV in.
10 jaar voor Brabantse drugsbende
Een drugsbende uit Brabant is recent veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. iCOV heeft op diverse manieren bijgedragen aan het onderzoek, de opsporing en de dag dat de politie de bende overmeesterde.
Prof. Unger over iCOV
Prof. Dr. Unger heeft zich recent in de vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie positief uitgelaten over de infobox. Zij noemde iCOV een international rolmodel als het gaat om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de bestedingen van criminelen.
iCOV in Politievakblad Blauw
Gees Grootscholten (hoofd iCOV, van het OM)) en Curd Brenninkmeijer (Politie) zijn recent geïnterviewd door Blauw, het vakblad voor de Politie. Het artikel gaat in op hun samenwerking om opsporingsmedewerkers te helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in crimineel vermogen.
‘Dankzij iCOV kwam de facilitator in beeld’
Een dolgedraaide crimineel loopt onder invloed van drugs een politiebureau in Amsterdam binnen met de mededeling dat er een grote som geld bij hem thuis ligt. Ter plaatse vindt de Politie nog veel meer dat duiding behoeft.