Nederlandse aanpak witwassen positief beoordeeld

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

6 miljoen verstopt in bed

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.

iCOV in de praktijk

iCOV rapportages dragen bij aan de dossieropbouw van uit­eenlopende (straf)zaken. iCOV ziet deze zaken regelmatig verschijnen in de media, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Een kleine greep uit de zaken, waar­bij iCOV rapportages inzicht gaven in de vermogenscomponenten.

iCOV in het Financieel Dagblad

Hoogleraar Brigitte Unger heeft een interview gegeven aan het Financieel Dagblad in verband met haar onderzoek naar witwassen. In Nederland gaat het hierbij, volgens de onderzoekster, om 12,8 miljard. Dit onderzoek is door iCOV gefaciliteerd.

iCOV Seminar

iCOV organiseerde op 12 november 2019 een seminar bij De Nederlandsche Bank. Dit seminar stondin het teken van ondermijning en innovatie. Het seminar werd geopend door Theo Hofstee, lid van het college van procureurs-generaal en tevens voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg iCOV.

Onderzoek met iCOV-data

Prof. Dr. Unger (hoogleraar economie) heeft een onderzoek gedaan naar witwassen met behulp van anonieme datasets van iCOV. Dit onderzoek gaat in op de omvang van witwassen in 36 OESO-landen. Het onderzoek is gepresenteerd op het seminar van iCOV.