iCOV in de praktijk

iCOV rapportages dragen bij aan de dossieropbouw van uit­eenlopende (straf)zaken. iCOV ziet deze zaken regelmatig verschijnen in de media, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Een kleine greep uit de zaken, waar­bij iCOV rapportages inzicht gaven in de vermogenscomponenten.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde een verdachte tot 15 jaar cel voor zijn leiding­gevende rol in een criminele organisatie, de invoer van grote hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland en België en het witwassen van grote sommen geld. In Gelderland kreeg een verdachte 4 jaar cel voor onder meer het exploiteren van een amfetamine laboratorium, handel in hardware voor het vervaardigen van deze drugs en gewoontewitwassen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde een verdachte tot 2 jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenbezit en het witwassen van bijna een half miljoen euro. Een deel van dit bedrag werd contant in zijn woning aangetroffen en is verbeurd verklaard. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde een man tot 30 jaar gevangenisstraf voor moord, 3 pogingen tot moord, drugshandel en wit­wassen. Het hof heeft de vorderingen van 3 nabestaanden van de overledene en de 3 andere slachtoffers toegewezen.