De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.
Lees verderHet samenwerkingsverband iCOV is altijd in ontwikkeling; onderstaand leest u de meest recente in de praktijk berichten uit de interne en externe media. Vragen over de berichten? Neem contact op via de mail onderaan de pagina.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.
Lees verderEen ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.
Lees verderiCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.
Lees verderiCOV rapportages dragen bij aan de dossieropbouw van uitÂeenlopende (straf)zaken. iCOV ziet deze zaken regelmatig verschijnen in de media, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Een kleine greep uit de zaken, waarÂbij iCOV rapportages inzicht gaven in de vermogenscomponenten.
Lees verderEen vrouw zonder noemenswaardige inkomsten blijkt 12 huizen te hebben. Haar man is veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Maar kan er nu beslag worden gelegd op het vermogen van zijn partner?
Lees verderEen Rotterdamse winkelstraat springt in het oog vanwege onder meer de grote hoeveelheid bruidswinkels. Wordt hier geld witgewassen? Een politieteam dat zich bezighoudt met Ondermijning in Rotterdam schakelt iCOV in.
Lees verder