IN DE PRAKTIJK

Het samenwerkingsverband iCOV is altijd in ontwikkeling; onderstaand leest u verschillende voorbeelden uit de praktijk die zijn verschenen in de interne en externe media. Vragen over deze berichten? Mail naar: icov@om.nl

In de praktijk

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze...

6 miljoen verstopt in bed

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd...