Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.

Rapportages van iCOV worden regelmatig gebruikt voor de bewijsvoering in een rechtszaal. Een overzicht van de meest spraakmakende zaken.

Een bekende sushi-keten blijkt te frauderen met kassasystemen. Maar om de omvang van de fraude goed in kaart te brengen, moet eerst de (bewust) onduidelijke organisatiestructuur in beeld worden gebracht. Daar helpt iCOV bij.

Een vrouw zonder noemenswaardige inkomsten blijkt 12 huizen te hebben. Haar man is veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Maar kan er nu beslag worden gelegd op het vermogen van zijn partner?

Een Rotterdamse winkelstraat springt in het oog vanwege onder meer de grote hoeveelheid bruidswinkels. Wordt hier geld witgewassen? Een politieteam dat zich bezighoudt met Ondermijning in Rotterdam schakelt iCOV in.