iRVI laat €124.000 aan verborgen bitcoins zien

Casus vanuit het CJIB: met behulp van de iRVI kon er beslag worden gelegd op de bitcoins van een veroordeelde die eerder niet bekend waren.

iRVI onmisbare schakel in financiële vingerafdruk

Hoe stop je ondermijnende criminaliteit in je wijk? De Politie, Eenheid Noord-Nederland in Groningen, ontwikkelde hiervoor samen met het OM de ‘’financiële vingerafdruk”.

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

6 miljoen verstopt in bed

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.

iCOV in de praktijk

iCOV rapportages dragen bij aan de dossieropbouw van uit­eenlopende (straf)zaken. iCOV ziet deze zaken regelmatig verschijnen in de media, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Een kleine greep uit de zaken, waar­bij iCOV rapportages inzicht gaven in de vermogenscomponenten.