Minister Grapperhaus van J&V was woensdag 8 januari jl op werkbezoek bij iCOV. Hij heeft zich onder meer laten informeren over de werkwijze van iCOV. Hierbij is ingezoomd op de mogelijkheden en beperkingen van informatie-uitwisseling.
Lees verderIn Nederland wordt jaarlijks zo'n 12,8 miljard euro witgewassen. Dit blijkt uit een onderzoek van prof. dr. Unger dat de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen heeft gefaciliteerd. Het onderzoek is veelvuldig in het nieuws.
Lees verderHoogleraar Brigitte Unger heeft een interview gegeven aan het Financieel Dagblad in verband met haar onderzoek naar witwassen. In Nederland gaat het hierbij, volgens de onderzoekster, om 12,8 miljard. Dit onderzoek is door iCOV gefaciliteerd.
Lees verderiCOV heeft recent een podcast laten maken naar aanleiding van het seminar dat zij heeft georganiseerd in november. Het gaat om een serie gesprekken waarbij per aflevering dieper wordt ingegaan op bepaalde facetten van iCOV. Denk hierbij aan de bestrijding van ondermijning, big data, vernieuwende wetgeving en afpakken van crimineel vermogen.
Klik hier om naar de podcast te gaan
Ondermijning -invloed van criminelen op de reguliere maatschappij- is een steeds groter wordend probleem. Door criminelen hun broodwinning, en daarmee hun leefstijl en status, af te pakken neemt hun invloed af. Dat kan er weer voor zorgen dat het vertrouwen van burgers in ons economisch en politiek stelsel wordt hersteld, of niet verder wordt aangetast. Politie, justitie, gemeentes, de Belastingdienst en vele andere instanties werken al sinds jaar en dag samen om Ondermijning aan te pakken. Recent heeft het ministerie van J&V 100 miljoen euro uitgetrokken om de strijd met deze serieuze bedreiging van de samenleving aan te gaan.
Een van de meest voorkomende manieren om geld wit te wassen, is via de handel en het bezit van vastgoed. Vaak vindt eerst versluiering van de herkomst van het geld plaats. Er wordt bijvoorbeeld een bedrijf opgericht op de Britse Maagdeneilanden, waarna dit bedrijf geld 'leent' aan iemand in Nederland om de panden mee aan te kopen. Maar ook een zogenaamde A-B-C-transactie komt veel voor. Daarbij wordt een pand binnen korte tijd - vaak binnen één dag - tweemaal verkocht en vinden er grote waardesprongen plaats. iCOV levert rapportages die laten zien in welk geografisch gebied (in Nederland) er risico-indicatoren voor witwassen via vastgoed
Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Iedereen heeft het recht om legale wegen te bewandelen om zo min mogelijk belasting te betalen. Maar bewust de regels overtreden om minder belasting te betalen, is strafbaar. Helemaal als dit vermogen is opgebouwd met criminele activiteiten. De bestrijding van belastingontduiking is dan ook permanent een speerpunt van de Belastingdienst. iCOV helpt daarbij met rapportages die inzichten geven in 'verborgen' geldstromen of andere vermogenscomponenten. Met deze rapportages in de hand kan de Belastingdienst alsnog de misgelopen vorderingen innen.
Meer weten over iCOV? En vijf minuten tijd over? Klik dan op onderstaande link voor een animatievideo over de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
Klik hier voor de video
De infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Rijksrecherche, de Financial Intelligence Unit, bijzondere opsporingsinstanties van ILT, NVWA en ISZW. Daarnaast nemen de toezichthouders De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt en het Commissariaat voor de Media deel.
iCOV stelt rapportages samen op basis van data. Met deze rapportages kunnen de samenwerkende partijen crimineel geld traceren, witwassen bestrijden, belastingontduiking tegengaan of vroegtijdig ingrijpen bij misstanden op financieel gebied. Ook dragen de rapportages van iCOV bij aan het houden van efficiënt markttoezicht. Op die manier vloeit geld dat de samenleving toebehoort niet weg richting bijvoorbeeld belastingparadijzen.
De partners in het samenwerkingsverband vragen bij iCOV rapportages aan die hen helpen in het dagelijks werk. Denk hierbij aan een rapportage die inzichten geeft in de vermogen- en inkomenscomponenten van een of meer personen of bedrijven. Of een rapportage die het netwerk van een of meer personen laat zien. iCOV kan alleen rapportages samenstellen op verzoek van een van de partners. Dit gebeurt bovendien onder strikte juridische voorwaarden.
Meer weten over de activiteiten van iCOV in 2018? Download dan het Jaarverslag
Klik hier"ICOV is een mooi voorbeeld van samenwerking met externe partijen en de toepassing van data-analyse rekening houdend met privacyvereisten."
DG Jaap Uijlenbroek (Belastingdienst)
"We zijn blij met iCOV: het heeft veel toegevoegde waarde in ons vakgebied. We kunnen mede dankzij de infobox sneller en efficiënter werken."
Rechercheur Financiële Opsporing