Nederlandse aanpak witwassen positief beoordeeld
De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel...
IN DE PRAKTIJK
Het samenwerkingsverband iCOV is altijd in ontwikkeling; onderstaand leest u verschillende voorbeelden uit de praktijk die zijn verschenen in de interne en externe media. Vragen over deze berichten? Mail naar: icov@om.nl
In de praktijk
Tonnen terug naar de schatkist
Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze...
6 miljoen verstopt in bed
iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd...