iCOV Rapportages
iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI)
De iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI) biedt een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een persoon of bedrijf. Hierin staan onder meer adresgegevens, namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomen, toeslagen en banktegoeden. Maar ook de eventuele bedrijfsomzet en -winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, hypotheken, het bezit van vastgoed en auto’s. Kortom, een totaaloverzicht van de financiële situatie van een persoon of bedrijf.
iCOV Rapportage Relaties (iRR)
Dit is een overzicht van de formele relaties rondom een persoon of bedrijf, ook wel relatiescan genoemd. In deze rapportage komen de eerstelijns familieleden in beeld, maar ook (ex-)partners en mensen waarmee de persoon een zakelijke relatie heeft, bijvoorbeeld werkgevers en andere recente arbeidsrelaties. Ook andere zakelijke relaties, zoals bestuursfuncties of aandeelhouderschappen, kunnen in beeld komen. iCOV laat in de iRR de directe omgeving zien. Als het voor het onderzoek noodzakelijk is, kan ook de periferie van een persoon worden geanalyseerd. Denk hierbij aan de vennoot in een BV én de huwelijkspartner van de vennoot. Het is ook mogelijk om een relatienetwerk van meerdere personen in één iRR te tonen. Op die manier wordt de onderlinge samenhang tussen die verschillende personen zichtbaar. Dit biedt mogelijk aanwijzingen voor aanvullend onderzoek of zelfs al zicht op de modus operandus.
iCOV Rapportage Relaties Concern (iRR-C)
Met de iCOV Rapportage Relaties Concern (iRR-C kun je snel complexe bedrijfsstructuren ontrafelen. De iRR-C is te gebruiken in strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale onderzoeken. Een iRR-C is een overzichtelijk schema waarin concernrelaties worden weergegeven. Het schema laat zien hoe het concern is opgebouwd en uit welke bv’s, nv’s, cv’s, firma’s of stichtingen het bestaat. Ook laat het schema eventuele in Nederland geregistreerde buitenlandse vennootschappen zien. Van de Nederlandse bedrijfsonderdelen worden onder meer het aantal werknemers, de balans, omzet en resultatenrekening getoond. Aanvragers van de rapportage kunnen de cijfers, en de samenhang van die cijfers, van de afgelopen vijf jaar zien. Het verschil met de reguliere iCOV Rapportage Relaties (iRR) is dat de iRR-C verder gaat dan drie lagen diep. Een concern kan namelijk zo wijdvertakt zijn dat het wel vijf of zes lagen diep gaat. Ook laat de iRR-C alleen de concernrelaties zien, niet de overige formele relaties. Bij de iRR-C kan het percentage aandeelhouderschap worden ingesteld. Zo toont het schema bijvoorbeeld alleen de grote aandeelhouders, of juist de aandeelhouders met een minderheidsbelang.
iCOV Rapportage Thema (iRT)
Momenteel werkt iCOV aan de ontwikkeling van de iCOV Rapportage Thema (iRT). De iRT toont een ontwikkeling of trend in een bepaalde regio of branche. De WGS biedt de wettelijke basis om thematische rapportages (iRT’s) te ontwikkelen. Dit is een complex traject dat zorgvuldige coördinatie met de leden en naleving van juridische waarborgen vereist. De eerste iRT wordt in de tweede helft van 2026 verwacht.
