iRVI laat €124.000 aan verborgen bitcoins zien
Een medewerker Strafrechtelijke Geldelijke Sancties team Specialistische Invordering van het CJIB besloot een iRVI aan te vragen. Met behulp van de Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI) kon er beslag worden gelegd op de bitcoins van een veroordeelde die eerder niet bekend waren bij het CJIB. “In de iRVI staat heel veel informatie: het is ons startpunt.”
De iRVI werd aangevraagd om inzicht te krijgen in het financiële plaatje van een veroordeelde die plotseling stopt met betalen en een nieuwe betalingsregeling aanvraagt. De CJIB-medewerker vertelt: “Je wilt weten: zijn er nog gelden of goederen die wij in beslag kunnen nemen? In de iRVI zagen we bijvoorbeeld dat hij recentelijk een huis had gekocht en verhuurde, en dat hij een uitkering had. Ook stonden er enorm veel verdachte transacties vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU) in. Samen met iemand die veel ervaring in de financiële recherche heeft, heb ik de iRVI helemaal uitgespit. We kwamen erachter dat de veroordeelde nog een bankrekening in Estland had en dat hij handelde in bitcoins.”
Snel handelen
“De deurwaarder moest snel beslag leggen op de €124.000 aan bitcoins bij Bitvavo, het platform voor handel in cryptocurrency. Die snelheid was enorm belangrijk: enerzijds omdat je te maken hebt met de dagwaarde van bitcoins, én omdat je wil voorkomen dat de veroordeelde zijn digital wallet leegplundert”, legt de CJIB-medewerker uit. “De deurwaarder stapte direct in de auto naar Bitvavo. Zo is het beslag gelegd, en kon de volledige ontnemingsregeling worden voldaan.”
“Met inzichten uit de iRVI kunnen we stappen zetten”
iRVI als startpunt
Bitcoin-casussen zijn vrij nieuw binnen het CJIB, maar het gebruik van de iRVI is dat zeker niet. “Het aanvragen van de iRVI is bij de meeste collega’s een standaardstap in het proces. Je bedenkt een strategie. Heel vaak start je onder andere met een iRVI. Daar staat heel veel informatie in, dat is je beginpunt. Het gebeurt vaker dat we met inzichten vanuit de iRVI stappen kunnen zetten: beslag leggen op een huis bijvoorbeeld. Ik vind een iRVI compleet en onmisbaar om een goed onderbouwde beoordeling te kunnen maken.”
Neem de tijd
“Tegen andere collega’s binnen het samenwerkingsverband die ook gebruik (willen) maken van iCOV-rapportages zou ik willen zeggen: soms zag ik met zo veel gegevens door de bomen het bos niet meer. Vraag collega’s om hulp als het gebruik van de iCOV-rapportages nog (relatief) nieuw voor je is. Ik werkte samen met een financieel rechercheur. En neem de tijd, het loont om alles goed door te nemen. Dan gaan er kwartjes vallen. Heb je vragen? Je kunt bij iCOV terecht, en bij collega’s. Je kan zo veel uit een iRVI halen, maar je moet hem wel leren lezen.”