Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen

Een man van middelbare leeftijd zette via een ‘uitzendbureau’ werknemers uit Oost-Europa in onder meer Duitsland aan het werk, zonder daarvoor de benodigde afdrachten te doen. De man werd verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte en moest voor de rechter verschijnen. Zijn vrouw had nauwelijks inkomsten, maar desondanks twaalf panden in haar bezit. De vraag was: kon er beslag worden belegd op een of meer bezittingen van de vrouw?

In eerste aanleg wordt de vrouw vrijgesproken van fraude waardoor een deelbeslag opgeheven moest worden. Voor het leggen van een ander beslag heeft de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) een beslissende rol gespeeld. Daaruit bleek namelijk dat de vrouw eigenaar was (geweest) van 12 panden, ondanks het feit dat ze officieel nauwelijks inkomsten had. Opvallend was bovendien dat er een flinke periode tussen de aankoop van een pand en de daadwerkelijke inschrijving in het Kadaster zat. Ook was een aantal hypotheken binnen korte tijd volledig afgelost. Deze informatie is normaliter niet zichtbaar in de bestanden via het Kadaster. Daarnaast kwam uit de rapportage naar voren dat er een rechtspersoon was opgericht die niet bij de de Kamer van Koophandel was geregistreerd. Met een relatieschema van iCOV zijn snel de onderlinge verbanden tussen diverse personen zichtbaar gemaakt. De iCOV-informatie bood voldoende gronden voor de zaaksofficier om in hoger beroep toch beslag te leggen op de bezittingen van de vrouw ter waarde van ruim 1,5 miljoen. Het hof heeft het beslag toegewezen.” Vermogenstraceerder OM.

Lees ook

IN DE PERS

iCOV in het nieuws

In Nederland wordt jaarlijks zo'n 12,8 miljard euro witgewassen. Dit blijkt uit een onderzoek van prof. dr. Unger dat de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen heeft gefaciliteerd. Het onderzoek is veelvuldig in het nieuws.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in het Financieel Dagblad

Hoogleraar Brigitte Unger heeft een interview gegeven aan het Financieel Dagblad in verband met haar onderzoek naar witwassen. In Nederland gaat het hierbij, volgens de onderzoekster, om 12,8 miljard. Dit onderzoek is door iCOV gefaciliteerd.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV Seminar

iCOV organiseerde op 12 november 2019 een seminar bij De Nederlandsche Bank. Dit seminar stondin het teken van ondermijning en innovatie. Het seminar werd geopend door Theo Hofstee, lid van het college van procureurs-generaal en tevens voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg iCOV.

Lees verder